数字货币跑步?交易是将虚拟货币用于洗钱和非法资金转移的平台。这些平台通常使用USDT(tidacoin)作为主要交易货币。USDT具有币值稳定、交易便利、匿名性等特点,适用于着陆操作[[7]]、[[9]]、[[14]]。

引导平台的结构是招募社会工作者,发布兼职信息,引导其使用平台买卖虚拟货币,并将虚拟货币转入个人账户,从而实现资金隐匿。换名或洗钱[[18]][[19]]。这种模式不仅难以追踪,而且可以隐藏罪犯的身份和资金来源[[12]][[15]][[16]]。

近年来,公安机关破获了利用引导平台进行数字货币洗钱的案件。例如,在广东公安的“净网2020”行动中,惠州警方成功侦破了一起价值1.2亿元的利用USDT平台支持信息网络犯罪活动的案件。广州白云警方在“飓风2020”中打掉了一个利用平台进行数字货币交易的团伙[[12]]。

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