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1.传销:一些比特币交易平台通过发展下线投资者，实际上是传销。例如，一些平台以提供数字货币增值服务的名义承诺高额返利，吸引不明真相的人[][4]]。
2.诈骗手法:不法分子往往包装比特币等虚拟货币，诱导投资者在平台上进行所谓的“投资”，初期按时返利，最终骗取当事人的资金[]。
3.风险高且不稳定:一些投资者在初期获利后，最终因平台倒闭或快速增长而损失惨重[[18]][[20]]。
4.后台机制:有些平台实际上提供后台机制，但主要是为了吸引用户使用平台，如果平台本身合法可靠并不意味着高[[5]]、[[6]]、[[8]]。
BTC平台的返利伴随着很大的风险，需要注意不要陷入传销和欺诈。
举报BTC123董事长尚小鹏非法集资
根据最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定的规定，以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，有下列情形之一的，应予追诉。2、单位集资诈骗50万元
揭发了非法集资的公司向公安机关的搜查部门报案了。
有三种方法。
1、直接向公安机关报案或报案。
2、各行业者向监管部门举报，比如涉及银行业的可以向银监局反映，涉及证券行业的可以向证监局反映，涉及保险的可以向保监局反映，融有关资性担保公司和非融资性担保公司要向省金融办或省工商局反映等。
3、向“预防和遏制经济违法犯罪宣传平台”举报。
扩展资料。
非法集资(根据关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动的通知规定)是指，公司或者个人未经有关部门批准，未经有关部门依照法定程序办理股票、债券、彩票、投资基金证以发行券等债券凭证的方式向社会募集资金。并约定在一定期限内以金钱、实物或其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
根据关于进一步打击非法集资行为的通告(银发[1999]289号)，“非法集资”主要包括:
(1)通过发行有价证券、会员卡、借款等吸收资金。
比较常见的有:或发行股票、债券、彩票、投资基金等权证，或以期货交易、典当为名非法集资。
通过股票认购、配股分红、委托投资、委托理财非法集资。
使用会员证、会员卡、坐席证、会员卡、消费卡等进行非法集资活动。
(2)分割房产、土地等资产，通过高息集资，出售其份额的处置权。
最新的变化是:通过出售其份额、承诺后租赁、售后返租、定期逗期返利等方式非法集资。
(3)利用私人公司的形式非法集资。
最近的变化:使用秘密资金筹集资金。
(4)以买卖商品等订立经济合同的形式非法集资。
常见的方法有商品的销售和租赁、回购和转让、吸引会员、店铺加盟和“快速积分”等。
(五)变相发行彩票募集资金;
(六)利用传销或者秘密串联的形式非法集资;
(七)利用果园庄园开发形式非法集资;
例如，以种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态保护投资等名义非法集资。
(八)利用现代电子网络技术构建的“虚拟”产品，如“电子商店”、“电子百货商店”通过委托投资经营、到期回购等方式进行非法集资。
(九)利用互联网以设立投资基金的形式进行非法集资。
(10)利用“电子黄金投资”的非法集资。
光锥lcc是传销吗
广州警方认定lcc涉嫌诈骗和传销。
很多参与制造话题的人并不了解区块链的真正含义，所以对制造话题完全没有影响。
坊间对区块链的理解是“躺着也能赚钱”。
但是，由于区块链与财富造假有着千丝万缕的联系，因此区块链被传销和庞氏骗局所利用。
广州市天河区警方以涉嫌诈骗将参与光锥LCC的3名涉案人员刑事拘留。
LCC及其衍生的各种“数字货币”的投资者约为5 ~ 8万人，资金总额可能达到49亿元。
在“传统手法”上披上区块链这一“新马甲”，就能实现“财务自由”，但这其实是欺诈。
著名投资家、PreAngel ventures创始合伙人王利杰今年3月在微信分享会上发表了更惊人的言论。“现在90%的区块链产品都是庞氏欺诈。
吗?”
LCC的前身FCC声称，结合了比特币、莱特币、以太坊的区块链4.0技术，创造了世界上第一个数字区块链。
FCC的战略合作伙伴为深圳天易家禾影视传媒有限责任公司，其官网显示，LCC的战略合作伙伴为成立于2014年的三道集团。
(反欺诈大数据:引用自FPData)
LCC的官方网站宣称，最初将发行600万张，收益模式是“每日复利倍增”，持有者明确表示“将每天增加持有量”。
(按日复利计算)1‰~ 3‰”，再加上“分享者日生产量的30%”，以及“6代人的总拥有量1‰~ 3‰”。
LCC以“不断上升”为名，瞬间席卷全国，发展到会员数万人。
住在河南省郑州市的商人王晶晶，2017年被邻居康雨带到天易家禾河南群。在群里看到其他会员通过LCC赚钱，原本不相信天上会掉馅饼的她也被打动了。
当初，王晶以每张7.48元的价格从康雨处购买了3500张LCC光锥，本月末，以每张11.15元的价格卖给了同伴。
我粗略计算了一下，除去10%的手续费，不到一个月就赚了6000元左右。
但是，当王晶带着其他邻居再次跳了进去，花了20多万元陆续购买了LCC之后，危机来了。
3月13日，LCC价格为58.53元一张。
光锥国际技术开发组当天发出系禅旅穗统通知，外部组织的数据泄露和拒绝服务攻击仍在持续，交易平台改造?因为需要升级，所以暂时停止了LCC的交易。
在那之后，LCC的交易没有重新开始。
虽然此前曾多次传出重启交易的消息，也有过允许在LCC兑换jewelljewellchain(柏拉图式币)的举动，但投资者的担忧越来越大。
到了5月，全国各地的投资人纷纷跑到广州和深圳寻找天易家禾的高管，要求支付投资款。
6月中旬，广州警方在接受媒体采访时表示:“目前还不清楚。LCC的运营模式是传销还是诈骗，还需要深入调查后才能判断。”
2018年3月底，深圳警方侦破一起特大集资诈骗案，数千名投资者被骗3.07亿元。
涉及该事件的深圳普银区块链集团有限公司通过“区块链 藏茶”的模式发行虚拟货币，提取公众存款。
2017年6月，深圳市贺卜南山区警方接到举报，称数千人购买了深圳普银区块链集团有限公司发行的虚拟货币“普洱币”(后更名为“普银币”)，构成非法集资行为。
警方立即成立专案组展开调查。
据警方调查，该公司通过网络、社交软件等渠道发布“普银币”虚拟货币，以大量藏茶为抵押，投资者持有的“普银币”均以实物藏茶为抵押。投资者可以在虚拟交易平台“聚币网”上买卖普银币。以此来赚取差价。
警方调查发现，交易价格的变动是该公司用投资者的投资资金在幕后操纵，将“普银币”的价格从0.5元炒到10元，该公司通过“趣钱网”P2P平台非法吸收公众资金我知道了做了什么。
区块链正在成为部分传销的“明星”。
今年4月，西安警方破获了一起打着“区块链”旗号的特大传销案件。涉及资金达8600多万元。
该传销组织打着“区块链”的旗号，利用“一带一路”重要节点城市西安的便利，在“消费时代”(DBTC)网络平台以3元一枚的价格销售虚拟“大唐币”四、明确了自己操纵升值的事实。
与以往的传销组织不同，他们没有躲在小区里躲避别人的目光，而是在气派的写字楼里设立办公室，通过网络音频网站进行大规模的宣传活动。
集团还花费3万元聘请了一名外籍男性担任分公司的会长，作为以外资为背景的“高科技跨国企业”，力图扩大影响力。
实际上，像“唐朝的国币”这样名为“虚拟货币”，实际上类似传销的东西早在几年前就已经出现，只不过是在区块链的帮助下才得以加速。
福建百川币网络科技有限公司法定代表人周运煌于2015年创办了百川币传销组织。不到一年的时间，就建立起了百川币金字塔型传销王国。范围涉及24个省(区、市)90多万会员，会员层级达253个，涉案金额达21亿元。
2016年11月，广东省警方破获了一起“星币”非法传销案件。
据公开资料显示，该组织以发展人员数量为条件返佣金，将会员通过“恒星币”再层层发展他人参与，4个月共吸收全国31个省(区、市)16万余名会员，涉案涉案金额接近2亿元。
2017年9月在海南省海口市被警方查获的“欧洲货币”传销也是如此。
在一年内吸引了4万多名参加者，回收了40多亿韩元。
这种“虚拟货币”的传销至今仍在持续，只要在网上搜索，就能获取大量的信息。
在这些骗局中，有的发行硬币的公司几个月后就关门了，受害者的权利也得不到保护。某票务业者被警察揭发，主办者被逮捕。
参考资料的出处:
