1.洗钱的多样性:黑客通过各种方式以太坊?在链条上进行洗钱。例如，他们是crosslink ?桥牌?使用协议和交易所进行洗钱，金额达到9896 ETH[]。Torado Cash占以太坊洗钱资金的74.7%[]。

以太坊 反洗钱 百科

2.匿名账户和虚拟货币转换:犯罪团伙利用波浪链和以太链，将涉嫌网络传销、诈骗、赌博等的上游犯罪资金转移到虚拟数字货币上将其转换成币，在全国各地招募不法分子注册匿名区块链账户地址[[9]]、[[12]]、[[13]]。

3.合规服务和工具:为了应对这些挑战，一些公司提供了合规服务和工具。例如，CoseSys提供Codefi Compliace，帮助交易所和DeFi项目的当事人分析交易活动并自动遵循KYC标准[[18]]。

4.监管和法律框架:反洗钱(AML)是防止非法资金流动和洗钱的监管和法律。金融机构、监管机构和执法机构通过了解AML和你的客户(KYC)政策来对抗这些活动[[5]]、[[6]]、[[8]]。

5.安全措施和技术:以太坊采取了多种安全措施来保护用户的资产和隐私。例如，为了降低[[15]]、[[19]]、[[20]]等脆弱性和风险，智能合约需要经过严格的安全审核和测试。

以太坊致力于反洗钱，包括洗钱的多样化、匿名账户的使用、引入合规服务和工具、严格的监管和法律框架等。这些都是为了防止非法资金流动，确保区块链平台的安全性和合法性。