数字货币平台是利用虚拟货币进行洗钱的手段。该平台将大额转账清零，将个人的二维码大量转账后，集中到目标账户，实现资金的隐蔽和转移。USDT(tidal coin)是一种稳定的美元锚币，因其价值稳定、匿名性、去中心化等特点而成为首选平台[[6]]。
近年来，随着虚拟货币的兴起，一些诈骗团伙开始使用虚拟货币进行转账或清洗盗取的金钱。通过发布兼职信息招募社会人，通过交易所买卖虚拟货币，兼职向兼职地的钱包地址[[21]][[22]]返还现金。例如，在广东公安的“净网2020”行动中，惠州警方成功侦破了利用USDT新型平台支持信息网络犯罪活动的案件，涉案金额达1.2亿元。
公安部也反复强调，大多数电信网络诈骗犯罪使用的是洗钱和数字货币，其中尤以使用USDT的犯罪最为严重[[10]][[11]][[28]]。公安机关协同有关部门不断调整打击措施，始终保持主动[[11]]。
数字货币交易平台利用虚拟货币的特性，将大额资金分散成小额交易，实现资金的隐蔽和转移，实现洗钱。这种平台不仅具有很强的技术性和隐蔽性，而且给打击管理工作带来了巨大挑战。
