1.技术手段:犯罪分子利用区块链技术的匿名性和分散性，将资金转账到加密货币系统，然后配置各种转账对象，使查询交易路径变得困难。例如，利用浪潮链和以太链，将涉嫌网络传销、诈骗、赌博等的上游犯罪资金转换为虚拟数字货币泰达币，在全国各地招募大量不法分子匿名的区块链账户地址。[[6]]，[[8]]，[[9]]。
2 .跨境移动:利用虚拟货币洗钱也是一种常见的手段。[[5]][7][20]]犯罪分子使用虚拟货币将非法收入转移到国外，以逃避监管机构的追捕。例如，一名男性因集资诈骗被骗了1千万日元以上，而使用比特币转移资产的前妻被判2年徒刑[[5]]。
3.混合和跨链技术:犯罪分子使用混合和跨链技术混合虚拟货币，进一步隐藏资金来源和流向[[25]]。
4.与非法活动相关:虚拟货币与赌博等非法活动密切相关，犯罪分子使用虚拟货币洗钱[[30]]。
5.购买现实中的商品和服务洗黑钱的人使用虚拟货币购买现实中的商品和服务，或者将虚拟货币兑换成法国货币来“洗净”非法利润[[30]]。
