1.联合国宪章:禁止使用加密货币进行洗钱和其他不正当行为。
2.中国:中国人民银行等七部门联合发布防范代币融资风险公告:代币融资活动应当立即停止，已完成代币融资的组织和个人应当作出退出等安排，投资者权利明确规定应当合理保护利益，妥善应对风险。
3.美国:美国证券交易委员会(SEC)对数字货币融资平台进行了严格监管，并对代币融资程序提出了诉讼。
5.巴西:巴西中央银行发布数字货币交易指引，要求金融机构在处理数字货币相关业务时加强风险管理。
6.加拿大:加拿大证券管理局(CSA)对数字货币的交易平台进行监管，要求其必须在监管机构注册。
7.日本:日本金融厅(FSA)监控数字货币市场，要求平台遵守洗钱和反恐怖融资等方面的规定。
8.新加坡:新加坡金融管理局(MAS)监管数字货币交易所和钱包服务提供商，使其遵守反洗钱、反恐怖融资等方面的规定。
9.澳大利亚:澳大利亚证券投资委员会(ASIC)监管数字货币交易平台，要求其遵守消费者保护、数据保护、反洗钱等方面的规定。
