1.虚假宣传和高额回报诱惑:诈骗分子通常通过网络社交工具、短信、网站等发布虚假股票基金、虚拟货币、外汇等投资推广信息四、以“高额回报”、“稳赚不赔”等手段引诱受害者投资[]。例如，该公司在顺德设立据点，以宣传数字货币为名，虚构高额投资收益，吸引投资。
2.尝试诱导小额投资:骗子通常会诱导受害者进行小额投资，在尝试成功后，他们会逐渐增加投资额。其结果，受害者逐渐放松警惕，酿成巨大的损失。
3.冒充专家或机构:一些骗子冒充投资专家或正规机构，利用高额回报吸引市民投资虚拟资产交易平台，最终血本无归。[[5]]例如，HOUAX就是这种诈骗的典型例子[[5]]。
4.利用新技术洗钱:随着数字人民币的试运行，一些诈骗犯利用数字人民币洗钱以逃避公安机关的打击[[7]][[21]]。例如，河南省新密市公安部门调查了一起利用数字人民币洗钱的案件。金额高达7位数[[17]]。
5.传销和庞氏骗局:也有以区块链技术和数字货币为媒介的传销和庞氏骗局。例如，PlusToke是典型的庞氏骗局，金额高达400亿[[11]]。
6.非法集资和诈骗:有些人通过举办投资说明会、发布宣传信息等方式宣传虚拟数字货币项目，进行非法集资和诈骗[[20]]。
这些诈骗的共同点是，利用受害者的贪婪心理，通过虚假宣传和高额收益引诱受害者进行投资，造成经济上的巨大损失。[[6]][[8]][[18]]因此，投资者应提高反欺诈意识，保持理性的投资心态。
