1.非法金融活动:未经许可从事虚拟币交易和代币发行等金融活动可能构成非法集资、非法发行证券等犯罪行为[[5]]。
2 .洗钱罪:利用数字货币的匿名性和跨国流动性洗钱。例如,通过数字人民币“跑分”平台转移诈骗资金,构成掩盖犯罪[[21]][[26]]。
3.诈骗罪:利用数字货币实施诈骗,例如电信网络诈骗集团利用虚拟货币实施诈骗[[25]][[26]]。
4.集资诈骗:以非法方式集资,并承诺高额回报,涉嫌集资诈骗罪。
6.非法接管公众存款罪:未经许可擅自接管公众存款,用于虚拟货币投资或其他非法用途[]。
7.盗窃罪:非法侵入计算机信息系统,获取存储、处理或传送的数据,构成盗窃罪[[10]]。
9.网络犯罪:包括利用数字货币的网络攻击和数据泄露等网络犯罪[[4]]。
数字货币的法律特性不明确,国家监管滞后,高收益背后隐藏着巨大的法律风险,有必要加强对虚拟货币领域刑事犯罪的研究,提出应对措施应。司法实践应结合具体案件分析,定性相关犯罪行为[][[8]]。