数字货币洗钱欺诈是指利用虚拟货币的匿名性和跨国交易的便利性，将非法获得的资金转为合法资金，从而逃避制裁的行为。近年来，随着虚拟货币和数字人民币的普及，洗钱相关事件频发，给反洗钱工作带来了新的挑战。
例如，2022年，内蒙古通辽市公安局科尔沁分局破获了一起基于区块链的虚拟货币洗钱案件，逮捕了63名犯罪嫌疑人(120亿元人民币)。河南省新密公安部门也破获了全国首例使用数字人民币进行洗钱的案件。那个金额达到了7位数。
虚拟货币洗钱的主要手法是，将网络传销、欺诈、赌博等嫌疑的上游犯罪资金转移到波浪链和以太坊?使用chain等区块链技术，将其转换为tidacoin等虚拟数字货币，并在全国各地建立匿名区块链?账号?招募不法分子注册地址[[11]][[18]][[19]]。这些虚拟货币交易平台因其匿名性和跨国交易的便利性，成为新的洗钱渠道[[6]][[24]]。
