数字货币交易洗钱
1.内蒙古通辽科尔沁警方破获洗钱案:2022年，内蒙古通辽科尔沁警方打掉以网络区块链兑换数字虚拟货币的洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人63名，涉案3200万元没收了现金。
2021年11月2日，河南省新密公安破获全国首例利用数字人民币进行洗钱的黑社会性质组织，抓获11名团伙成员。
2023年5月至6月，肖某带领“跑步时间”团队从900多个数字人民币账户中提取现金1000多万元。其中80多万元是电信网络诈骗受害者汇来的钱。该案件于2024年1月9日结案，10名成员全部被判有罪[[7]]。
2023年7月18日，湖北省荆门市沙洋县公安局通报了一起跨境网络赌博案件，涉案人员超过5万人，服务器设在境外，交易全部以虚拟货币结算，涉案金额达4000亿元人民币[[13]]。
5.央行发布虚拟货币洗钱案例:中国人民银行联合最高检发布多个典型案例，暗网交易、在线赌博、传销交易等上游犯罪活动“转战链上”并强调了虚拟货币反洗钱的重要性[[6]][[9]]。
