1.非法集资:与传统金融领域的非法集资一样，犯罪分子以数字货币为投资工具，承诺高额回报，非法吸收公众资金。
2 .洗钱:利用数字货币的匿名性和跨国转账的便利性进行洗钱。犯罪分子将非法所得转化为数字货币，在数字货币交易所或暗网市场进行交易，以此来掩盖资金来源。
3.黑客:攻击数字货币交易所和钱包服务提供商等，窃取用户的数字货币和信息，进行盗窃和恐吓。
4.诈骗:冒充合法机构，提供虚假投资机会，制造虚假交易机会等，采取各种手段，引诱他人投入资金，泄露个人信息。
5.恐怖主义资金:恐怖组织利用数字货币来筹集、转移和分配资金，并支持活动。
6.操纵交易:操纵市场交易价格，以不正当方式获取利益的行为。包括虚假交易和内部交易等。
为了打击这些犯罪，政府和国际机构在加强对数字货币领域的监管的同时，为了提高交易的安全性和合规性，需要革新区块链技术的透明性和可追溯性等技术。正在奖励。用户也要提高自我保护意识，选择可靠的服务提供商，不参与非法交易，保护个人资金安全。
