1.反洗钱?反恐融资(AML/CFT):美国通过《银行保密法》和《爱国者法》等法律，要求金融机构和数字货币交易所遵守严格的反洗钱和反恐融资监管是。其中包括确认用户身份、保存交易记录、报告可疑交易等。
2.制裁清单:美国政府(特别是财政部的OFAC海外资产管理局)保持着制裁清单，包括被制裁的个人和实体。这些实体和个人可能与美国的制裁对象国、恐怖主义、毒品走私、大规模杀伤性武器扩散等有关。与这些实体和国家进行数字货币交易可能会违反制裁。
3.加密货币交易和挖矿:美国政府监管国内和国际加密货币交易和挖矿。例如，美国国税局(IRS)要求加密货币交易商申报征税，参照商品交易进行税务处理。
4 .跨境监管:美国可能会对特定国家和地区，例如伊朗、朝鲜等进行跨境监管，这其中也可能包括数字货币交易。
5.法律诉讼和执法:美国执法机构(联邦调查局、FBI、司法部等)冻结数字货币资产或民事?有时会对违反制裁的个人或实体采取法律措施，例如刑事诉讼。
6.国际合作:美国与国际伙伴(如欧盟和其他盟国)合作，通过多边机制规范全球范围内的数字货币交易，确保遵守国际制裁规定。
另外，虽然美国政府对数字货币采取了严格的监管和制裁措施，但由于数字货币的分散性，很难完全规避监管和制裁，同时也出现了利用加密货币来规避制裁的动向。可以。
